El análisis forense es una herramienta esencial para detectar estafas y recuperar inversiones. En los últimos años, esta especialidad se ha desarrollado mucho a causa del incremento de los fraudes o por el interés de muchas empresas en mantener la transparencia.
Este análisis se aplica en el ámbito empresarial para detectar, prevenir y examinar fraudes o delitos financieros. En Block Traceability ayudamos a tu empresa a identificar amenazas reales, cumplir con los marcos regulatorios y tomar decisiones basadas en evidencia técnica y forense. ¡Sigue leyendo este artículo para enterarte de cómo puede beneficiarte!
¿Para qué sirve el análisis forense?
Comencemos por el principio, el crecimiento del ecosistema cripto ha traído nuevas oportunidades, pero también riesgos complejos. Por eso, en diversas empresas, cada vez es más útil y recomendable contar con revisiones muy detalladas como los análisis forenses.
Pero… ¿Para qué sirven estos análisis? Pues bien, tienen la funcionalidad de recoger los registros contables, facturas, contratos, movimientos bancarios y otros documentos financieros para detectar si ha habido robos, fraudes, corrupción o malas prácticas. De esta forma se consigue:
- Detectar delitos financieros, como desvío de dinero, falsificación de documentos o sobornos.
- Reunir pruebas que puedan usarse en procesos legales o judiciales.
- Evitar futuros fraudes, mejorando los controles internos de la empresa.
Situaciones a las que se enfrentan las empresas en 2025
Actualmente, cada vez son más las empresas, instituciones financieras y despachos profesionales que se ven enfrentados a este tipo de situaciones:
- Clientes que operan con criptoactivos sin verificar el origen de los fondos.
- Proveedores que reciben pagos en wallets vinculadas a actividades ilícitas de los fondos.
- Transacciones que podrían estar conectadas con direcciones sancionadas.
- Auditorías regulatorias que exigen trazabilidad y pruebas documentadas.
Esto ha llevado a que las entidades deban estar mejor preparadas para identificar, investigar y prevenir cualquier irregularidad que pueda poner en peligro su estabilidad o reputación.
Además, la falta de información precisa puede llegar a ocasionar multas, pérdidas económicas y afectaciones a la reputación de las organizaciones.
¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de un análisis forense?
En términos generales, podrá beneficiarse cualquier empresa que trabaje con criptoactivos, ya sea de manera directa o gestionando operaciones a través de sus clientes.
Esto incluye bancos, fintechs, despachos legales, plataformas de inversión, proveedores de servicios relacionados con criptomonedas y otras compañías involucradas en el ecosistema cripto, ayudándolas a mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo en sus operaciones.
¿Es obligatorio contar con este análisis?
La necesidad de que una empresa lleve a cabo una auditoría forense depende de distintos factores legales y contractuales.Sin embargo, estas auditorías se realizan generalmente de manera voluntaria, cuando la propia empresa tiene indicios de fraude, irregularidades financieras o mala gestión.
No obstante, en ciertos casos, una autoridad externa o cláusulas contractuales pueden exigir que se realice una auditoría forense.
Cómo se crea un análisis forensics
Para su elaboración, se lleva a cabo un proceso diseñado para adaptarse a las necesidades de cada entidad.
- Relevamiento inicial y detección de riesgo. Se evalúa el caso y se recopilan datos clave para establecer objetivos personalizados.
- Análisis forense en blockchain. Se analizan actividades sospechosas.
- Validación y cruce de información. Para reforzar el análisis, se comparan los resultados obtenidos con bases de datos internacionales, listas OFAC, registros KYC y otras fuentes pertinentes.
- Entrega y seguimiento. El informe está preparado para ser utilizado en auditorías internas, procesos de cumplimiento normativo, litigios o solicitudes de organismos reguladores.
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Con Block Traceability no tienes que preocuparte, toda la información que compartas con nosotros estará segura y será tratada con confidencialidad.
Cada día sin control es una oportunidad para que los riesgos crezcan. Nuestro análisis forense no solo te ayuda a cumplir con la ley, sino que te brinda una ventaja estratégica en la gestión de activos digitales. No dudes en enviarnos tu consulta y responderemos tu caso en menos de 24 horas. ¡Agenda una cita y empieza a proteger tu empresa!
