Informes Periciales de Trazabilidad de Criptomonedas

¿Para qué se realiza un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas? 

Un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas utiliza herramientas avanzadas para rastrear desde dónde se originaron las criptomonedas hasta dónde llegaron, identificando las carteras digitales y plataformas utilizadas en la estafa. Esto ayuda a descubrir quiénes son los responsables y cómo movieron los fondos.

La importancia de este informe radica en que ofrece pruebas sólidas que se pueden usar en procesos legales, facilitando la recuperación del dinero estafado. Es especialmente útil para aquellos que han sido víctimas de estafas en plataformas de inversión o han perdido dinero en transacciones de criptomonedas. 
En resumen, un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas ayuda a entender el camino que han seguido las criptomonedas estafadas, identifica a los estafadores y apoya en la recuperación de los fondos, siendo una herramienta crucial tanto para las víctimas como para sus abogados.

Aplicaciones de los informes periciales en casos de estafa

• Estafas en plataformas de inversión:

Las estafas en plataformas de inversión fraudulentas son muy comunes en el ámbito de las criptomonedas. Generalmente, los clientes buscan inversiones que prometen un porcentaje de retorno mensual o en plazos determinados (por ejemplo, si invierten más de 1000€ en 60 días reciben x%, si invierten más de 5000€ en 120 días reciben x%, etc.). 

El proceso puede empezar de diferentes maneras: el cliente contacta a la plataforma y completa un formulario, tras lo cual un agente se pone en contacto; o el cliente recibe un mensaje en WhatsApp o Facebook preguntándole si desea invertir. Una vez el cliente crea una cuenta en la plataforma, los agentes le asisten para realizar depósitos en criptomonedas. Estos agentes suelen abrir cuentas para los clientes en exchanges como Binance, Bybit, Kucoin, Bitget, Mexc, Crypto.com, y Coinbase. 

Después de depositar el capital, el cliente puede acceder a la plataforma y ver cómo avanzan sus inversiones. Normalmente, observará ganancias, pero estas son ficticias, ya que los gráficos son manipulados para mostrar estos resultados. Cuando el cliente desea retirar su dinero, la plataforma le exige un pago equivalente al 30% de la inversión más las ganancias como depósito para asegurar el capital. Si el cliente paga esta cantidad, los agentes le piden otro 30% del total depositado en concepto de impuestos, y así sucesivamente, hasta que el cliente se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa y que nunca recuperará su capital. 

• Estafa por chica de Tinder:

Este tipo de estafa comienza cuando el cliente “hace match” con una chica en Tinder. Generalmente, estas chicas tienen rasgos asiáticos o son modelos de Instagram cuyas imágenes son utilizadas para crear identidades falsas. La conversación entre el cliente y la chica suele durar entre dos semanas y tres meses, tiempo durante el cual el cliente desarrolla confianza hacia ella. 

Pasado un tiempo, la chica menciona que invierte en criptomonedas, bitcoin o en alguna plataforma de inversión, y que está obteniendo buenas ganancias. Debido a la confianza que el cliente ha desarrollado, decide seguir su consejo y deposita dinero en la plataforma que ella le indica. Desafortunadamente, se trata de una estafa y el cliente nunca recupera su capital. 

• Envíos de dinero en criptomonedas:

Otros casos de estafa involucran a clientes que tienen conocimientos sobre criptomonedas y almacenan sus claves de acceso en la nube, o aquellos que caen en ataques de phishing que permiten a los estafadores acceder a sus ordenadores y retirar todo el capital. Utilizando programas informáticos, los estafadores logran acceder a la nube del cliente, obtienen las claves y vacían las cuentas, retirando todo el capital.

• Dinero supuestamente bloqueado por Blockchain:

Otro tipo de estafa muy común últimamente involucra correos electrónicos que parecen provenir de Blockchain. En estos correos, se informa a los clientes que tienen una cuenta a su nombre con una cierta cantidad de bitcoins y que, para desbloquear los fondos, deben pagar una comisión de red. Esto es completamente falso, ya que los costos de las comisiones de red son mínimos y nunca superan los 100€. Además, sabemos que las carteras digitales no están vinculadas a ninguna persona específica y no es posible ver dicha información en Blockchain.

• Estafas en plataformas de tareas:

Este tipo de estafa es cada vez más común en España. Generalmente, un número de Reino Unido o un número no español contacta al cliente y le ofrece trabajar desde casa a tiempo parcial o completo. Le prometen que puede ganar 600€/semana realizando diversas tareas y que, si invierte capital, puede generar más de 4.000€/mes. 

En este tipo de estafa, al cliente se le dice que debe realizar ciertas tareas para ir cobrando. Cada vez que completa una tarea, debe enviar capturas de pantalla al agente en Telegram, quien le paga por cada tarea realizada. Las tareas suelen consistir en dar “likes” a fotos en Instagram, TikTok y YouTube. El pago se realiza mediante Bizum, pero estos Bizum’s provienen de otros clientes que también están siendo víctimas de la estafa. 

La estafa se revela cuando al cliente le aparece un saldo bloqueado o se le dice que no puede seguir trabajando a menos que invierta una cierta cantidad de dinero. Una vez

realizada esta inversión, el sistema vuelve a funcionar brevemente, pero pronto le piden más depósitos. Finalmente, el cliente se da cuenta de que es una estafa y pierde una gran cantidad de capital. 

• Estafas en programas de minado a través de wallets descentralizadas (Trust Wallet/ Metamask):

Este sistema de estafa comienza cuando un agente contacta al cliente interesado en invertir y le presenta documentos falsificados de Binance, afirmando que son socios y están respaldados por ellos. El agente ayuda al cliente a abrir una cartera digital descentralizada, como Trust Wallet o Metamask, y la conecta a la plataforma fraudulenta mediante un smart contract. 

El cliente deposita capital en su cartera digital descentralizada, y el sistema simula que el capital se pone a “minar” y genera recompensas diarias. Utilizan tokens falsos “USDT” para que el cliente vea que está generando ganancias cada día, aunque estos USDT no tienen ningún valor real. Durante varios días, todo parece funcionar correctamente, pero en un momento dado, los estafadores retiran todo el capital de la cartera del cliente, dejándolo sin nada.

• Estafas a través de Smart Contracts:

Este tipo de estafas suele afectar a personas con conocimiento en criptomonedas que mantienen sus activos en carteras descentralizadas. Un día, por error, el cliente conecta su cartera a una web 3.0 fraudulenta. A través de un smart contract, los estafadores logran retirar todo el capital que contiene la wallet, dejando al cliente sin sus fondos.

• Conocer si realmente el capital ha sido invertido:

Tenemos muchos casos en los que el cliente únicamente desea saber si el capital que ha invertido en la plataforma de inversión está seguro o si le han estafado y realmente su capital no está siendo invertido. Mediante nuestros análisis On – Chain podemos conocer si el capital que ha depositado el cliente sigue en su cartera digital o si por el contrario ha sido movido a través de varias carteras para finalmente retirarlo todo.

Beneficios de los informes periciales de Block Traceability

Los informes periciales de trazabilidad de criptomonedas de Block Traceability ofrecen múltiples beneficios tanto para individuos como para despachos de abogados.

Estos beneficios se destacan por su capacidad de proporcionar evidencia técnica sólida y su relevancia en procedimientos legales.

• Evidencia Técnica:

Nuestros informes periciales proporcionan una evidencia técnica detallada que puede ser utilizada en procesos judiciales para demostrar la trazabilidad de las transacciones de criptomonedas. Esta evidencia es crucial para identificar a los responsables de las estafas y apoyar las reclamaciones legales de nuestros clientes.

• Identificación de Beneficiarios:

Uno de los aspectos más importantes de nuestros informes es la capacidad de identificar las carteras digitales que han recibido los fondos estafados. Al rastrear estas transacciones, podemos señalar directamente a los beneficiarios, lo que facilita la recuperación de los fondos y la persecución legal de los estafadores.

• Soporte Legal:

Proporcionamos soporte continuo a nuestros clientes y sus abogados, asegurando que los informes sean comprensibles y puedan ser presentados de manera efectiva ante los tribunales. Nuestro equipo está disponible para responder cualquier pregunta y asistir en la interpretación del informe pericial.

• Recuperación de Fondos:

La trazabilidad completa de las criptomonedas en nuestros informes aumenta significativamente las posibilidades de recuperación de los fondos estafados. Al identificar claramente el flujo de las criptomonedas, proporcionamos un camino claro para reclamar los activos.

Tipos comunes de estafas de criptomonedas

Existen varios tipos de estafas de criptomonedas que afectan tanto a individuos como a empresas. A continuación, se describen algunos de los más comunes: 

• Estafas de Inversión:

Las estafas en plataformas de inversión son muy comunes. Prometen retornos altos y rápidos sobre la inversión, pero después de recibir los fondos, la plataforma desaparece, llevándose el dinero de los inversores. 

• Phishing:

El phishing implica el envío de correos electrónicos o mensajes fraudulentos que parecen provenir de fuentes legítimas, solicitando información privada como claves de acceso o detalles de la cuenta. Una vez obtenida esta información, los estafadores acceden a las carteras digitales y transfieren los fondos a sus propias cuentas. 

• Esquemas Ponzi:

En un esquema Ponzi, los estafadores utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de un negocio legítimo. Eventualmente, el esquema colapsa cuando no pueden atraer más inversores, y muchos pierden sus fondos.

• Ransomware:

El ransomware es un tipo de software malicioso que bloquea el acceso a los sistemas o datos de un usuario hasta que se pague un rescate en criptomonedas. Incluso después de pagar, no hay garantía de que el acceso sea restaurado. 

¿Por qué las estafas de criptomonedas son cada vez más comunes?

Las estafas de criptomonedas están en aumento debido a varias razones:

• Anonimato y Descentralización:

La blockchain permite transacciones anónimas y descentralizadas, lo que dificulta rastrear y recuperar los fondos. Los estafadores se aprovechan de estas características para mover dinero rápidamente sin dejar rastro. 

• Popularidad de las Criptomonedas:

A medida que las criptomonedas se vuelven más populares, más personas están interesadas en invertir, a menudo sin entender completamente los riesgos. Esto crea un entorno ideal para que los estafadores operen.

• Falta de Regulación

El mercado de criptomonedas aún está en gran parte no regulado, lo que facilita la operación de estafadores sin temor a repercusiones legales inmediatas. 

Ejemplos de estafas de criptomonedas

Para ilustrar cómo funcionan estas estafas y cómo nuestros informes periciales pueden ayudar, a continuación se presentan algunos ejemplos:

Ejemplo 1: Estafa de Inversión 

Una persona invierte en una plataforma de inversión que promete retornos garantizados del 20% mensual. Después de transferir sus fondos en criptomonedas, la plataforma desaparece, llevándose todo el dinero. 

Ejemplo 2: Phishing

Un individuo recibe un correo electrónico de phishing solicitando sus claves privadas para “verificar su cuenta”. Al proporcionar esta información, el estafador accede a su cartera digital y transfiere todos los fondos a su propia cuenta. 

Ejemplo 3: Esquema Ponzi 

Un usuario es atraído por un esquema Ponzi que promete grandes retornos. Inicialmente, recibe pagos regulares, pero después de atraer a más inversores y transferir más fondos, el esquema colapsa y el estafador desaparece con el dinero.

Cómo Block Traceability puede ayudar en la recuperación de criptomonedas

En Block Traceability, utilizamos herramientas avanzadas para rastrear y analizar el movimiento de cripto activos en la blockchain. Nuestro equipo de expertos crea informes detallados que identifican las carteras digitales involucradas y proporcionan la información necesaria para recuperar los fondos estafados.

• Análisis de Blockchain:

Utilizamos software de análisis avanzado para rastrear las transacciones de criptomonedas desde el origen hasta su destino final. Esto nos permite mapear el flujo de fondos y detectar cualquier actividad sospechosa.

• Elaboración de Informes Detallados:

Nuestros informes periciales incluyen gráficos y análisis técnicos detallados que explican claramente el flujo de las criptomonedas. Estos informes pueden ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales para apoyar la recuperación de fondos.

• Soporte Continuo:

Ofrecemos soporte continuo durante todo el proceso de recuperación, trabajando estrechamente con los abogados y proporcionando cualquier información adicional que sea necesaria para el caso.

Proceso de creación de un informe pericial

Nuestro proceso para crear un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas es meticuloso y está diseñado para garantizar la precisión y la integridad de los datos. 

• Recolección de Información:

El primer paso es recopilar toda la información relevante sobre la transacción estafada, incluyendo detalles de las transacciones, direcciones de carteras y cualquier otra información proporcionada por el cliente.

• Análisis de Blockchain:

Utilizamos herramientas avanzadas para analizar la blockchain y rastrear el movimiento de los cripto activos. Este análisis nos permite identificar las carteras digitales involucradas y mapear el flujo de fondos.

• Identificación de Carteras:

Identificamos las carteras digitales que han recibido los fondos estafados y analizamos sus patrones de transacción para detectar cualquier actividad sospechosa.

• Elaboración del Informe:

Creamos un informe detallado que incluye gráficos y análisis técnicos, proporcionando una visión clara y comprensible del flujo de criptomonedas.

• Entrega y Soporte:

Entregamos el informe al cliente y ofrecemos soporte continuo durante el proceso legal, asegurando que la información sea utilizada de manera efectiva.

Preguntas frecuentes sobre nuestros servicios

• ¿Qué necesito para iniciar un informe pericial?

Para iniciar un informe pericial, solo necesitamos los detalles de la transacción estafada y cualquier información adicional sobre la estafa que el cliente pueda proporcionar.

• ¿Cuánto tiempo toma crear un informe pericial?

El tiempo estimado para la creación de un informe pericial es de aproximadamente 5 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso.

• ¿Puedo recuperar mi dinero con el informe pericial?

Nuestros informes aumentan significativamente las posibilidades de recuperación, pero el éxito final depende del proceso legal y de la cooperación de las plataformas involucradas.

Conclusión

En Block Traceability, estamos comprometidos a ayudar a las víctimas de estafas de criptomonedas a recuperar sus activos. Nuestros informes periciales de trazabilidad de criptomonedas ofrecen una solución técnica y legal para rastrear y recuperar fondos, proporcionando un camino claro hacia la justicia y la recuperación financiera.

Contáctenos hoy mismo para más información y para iniciar el proceso de recuperación de sus criptomonedas.