Rastrea el camino de tus criptoactivos
Informe de Trazabilidad de Criptomonedas
Analizamos el recorrido de tus fondos en la blockchain y te entregamos un informe técnico y visual que te da claridad, seguridad y bases legales.
¿Qué es un Informe de Trazabilidad de Criptomonedas?
El informe de trazabilidad es una herramienta clave para entender qué pasó con tus criptomonedas.
Si fuiste víctima de una estafa, un hackeo o una transferencia no autorizada, este análisis te permite rastrear cada movimiento en la blockchain, detectar plataformas involucradas y contar con pruebas válidas para presentar ante las autoridades.
Este informe te ayudará si:
- Operaste con criptoactivos sin verificar el origen de los fondos.
- Si eres un proveedor que recibe pagos en wallets vinculadas a actividades ilícitas.
- Si has realizado transacciones que podrían estar conectadas con direcciones sancionadas.
- Si necesitas una auditoría regulatoria que exigen trazabilidad y pruebas documentadas.
En Block Traceability combinamos tecnología avanzada con experiencia legal para ofrecerte un informe claro, visual y completo, válido como evidencia en denuncias, demandas o procesos de recuperación de fondos.
NUESTRA SOLUCIÓN
Todo lo que necesitas saber sobre el informe de trazabilidad
Qué incluye este informe
Nuestro informe técnico está diseñado para ser accesible y contundente. Incluye:
Análisis multichain: Seguimos el rastro en distintas blockchains como Bitcoin, Ethereum y otras.
Mapa cronológico de transacciones: Detallamos paso a paso el recorrido de tus fondos.
Identificación de direcciones: Cruzamos wallets con bases de datos públicas y privadas.
Clasificación de riesgo: Señalamos si tus fondos pasaron por mixers, exchanges no regulados o servicios sancionados.
¿Cuándo solicitar un informe de trazabilidad?
El informe de trazabilidad de criptomonedas es útil en casos como:
Estafas de inversión a través de redes sociales o plataformas falsas
Hackeos o robo de claves privadas
Transferencias erróneas o hechas bajo presión psicológica
Compras con criptomonedas que nunca se concretaron
Uso no autorizado de tu wallet o fondos desaparecidos sin explicación
¿Por qué elegir Block Traceability?
Equipo formado por especialistas en blockchain, ciberseguridad y derecho digital.
Entrega en 5 días hábiles, listo para presentar ante policía, abogados o jueces.
Informes diseñados para soportar acciones legales o reclamaciones ante plataformas.
¿Quieres saber qué pasó con tus criptomonedas?
Solicitá tu primera consulta sin costo y evaluaremos si tu caso es viable para un informe de trazabilidad.
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NUESTRO PASO A PASO
¿Cómo realizamos el informe?
Nuestro proceso está diseñado para adaptarse a las necesidades de entidades financieras, despachos jurídicos y empresas que operan en el entorno cripto.
1
Relevamiento inicial: primera consulta gratuita
Escuchamos tu caso, resolvemos dudas y evaluamos si el rastreo es viable.
Análisis y recopilación de datos
Te ayudamos a reunir capturas de pantalla, direcciones de wallet, transacciones, correos y más.
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Análisis forense blockchain
Usamos software especializado y herramientas de análisis multichain.
Redacción del informe
Te entregamos un documento técnico, visual y accesible, adaptado a tu nivel de conocimiento
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FUNCIONALIDADES CLAVE
Lo que hace que nuestro informe de trazabilidad marque la diferencia
Tenemos una calificación de «Muy Bueno» en 
FAQ
Preguntas frecuentes sobre informes de trazabilidad
1. ¿Qué es un informe de trazabilidad?
Un informe de trazabilidad es un documento que recopila y organiza la información necesaria para seguir el recorrido de un bien, servicio o transacción desde su origen hasta su destino final. En el ámbito cripto, este tipo de informe permite identificar el movimiento de activos digitales a través de la cadena de bloques, mostrando de manera transparente las direcciones, operaciones y relaciones vinculadas.
2. ¿Qué es un informe de trazabilidad de un producto?
Un informe de trazabilidad de un producto detalla cada paso en la cadena de suministro: desde la materia prima inicial hasta la entrega final al consumidor. En el sector cripto, el concepto se adapta para demostrar cómo un token o criptomoneda se mueve de una billetera a otra, asegurando control, seguridad y cumplimiento normativo frente a riesgos como el lavado de dinero o el financiamiento ilícito.
3. ¿Cuáles son los 3 tipos de trazabilidad?
Existen tres tipos principales de trazabilidad:
Trazabilidad hacia atrás (o descendente): permite conocer el origen de un producto o activo, identificando de dónde proviene.
Trazabilidad interna: sigue el recorrido dentro de una organización o sistema, registrando cómo se gestiona y transforma.
Trazabilidad hacia adelante (o ascendente): muestra el destino y uso final, es decir, a dónde va y en qué se convierte.
Aplicados al mundo cripto, estos tipos ayudan a saber de dónde proviene un activo digital, cómo se ha movido dentro de ciertas billeteras o plataformas, y hacia dónde se dirige.
4. ¿Qué es un documento de trazabilidad?
En el caso de las criptomonedas, este documento detalla las operaciones en blockchain, los vínculos entre direcciones y los indicadores de riesgo, ofreciendo una visión completa para auditorías, investigaciones o controles de cumplimiento.
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