Collaboration avec des cabinets d’avocats – Traçabilité et expertise crypto
Pour les avocats traitant des affaires d’escroquerie en cryptomonnaies, nous proposons un service spécialisé couvrant tous les aspects de la traçabilité et de l’analyse forensique des actifs numériques.
Comment aidons-nous les cabinets d’avocats dans les affaires d’escroquerie crypto ?
Nos services de traçabilité fournissent des preuves solides et détaillées retraçant le cheminement des fonds, depuis leur source initiale jusqu’au bénéficiaire final — lorsqu’il est possible de l’identifier.
Nous travaillons en partenariat avec des cabinets d’avocats nationaux et internationaux, en leur apportant un soutien technique et forensique dans des affaires complexes.
Notre équipe ne se limite pas à analyser les transactions sur la blockchain : nous examinons également les numéros de téléphone, e-mails et comptes bancaires associés — des éléments clés pour identifier les auteurs des faits.
Notre méthodologie de travail avec les cabinets d’avocats
Chez Block Traceability, nous nous engageons à accompagner nos clients tout au long du processus de récupération des fonds après la remise d’un rapport positif. Voici les étapes de notre intervention :
1. Analyse approfondie des données
Nous commençons par examiner tous les éléments transmis : numéros de téléphone, e-mails, comptes bancaires et toute donnée liée à l’escroquerie. Ensuite, nous retraçons précisément les flux de fonds sur la blockchain.
2. Étude de la blockchain et des réseaux
Grâce à des outils avancés et à une expertise éprouvée, nous retraçons les actifs numériques depuis leur point d’origine jusqu’à leur destination finale. Nous identifions les portefeuilles, les plateformes et les entités impliquées. Deux types de résultats peuvent en ressortir :
- Cas positif : Si les fonds sont localisés dans un portefeuille lié à une plateforme centralisée, nous préparons un rapport détaillé pouvant être présenté devant le juge. Ce dernier peut alors exiger de la plateforme les données du bénéficiaire final, permettant ainsi de poursuivre une plainte efficace.
- Cas négatif : Si les fonds ont été envoyés vers des plateformes de blanchiment, des mixers ou des bridges, l’action judiciaire directe devient plus difficile. Dans ces cas, nous guidons le cabinet dans la mise en place de mesures extrajudiciaires pour exercer une pression sur les entités concernées et maximiser les chances de récupération.
3. Rapport d’expertise en traçabilité
Nous réalisons un rapport complet servant de preuve judiciaire. Il détaille toutes les transactions et entités impliquées, et fournit les preuves techniques nécessaires pour éviter que l’affaire ne soit classée faute de preuves. Ce rapport est souvent déterminant lorsque les données comme les e-mails, numéros ou comptes ne suffisent pas à identifier clairement le fraudeur.
Les difficultés liées aux affaires d’escroquerie en cryptomonnaies
L’un des plus grands défis dans ces affaires est l’absence d’identification claire de l’escroc. Les coordonnées utilisées sont souvent fictives ou anonymes, ce qui rend impossible tout lien direct avec un suspect.
Sans rapport d’expertise technique, ces dossiers sont fréquemment classés ou abandonnés, faute de preuves exploitables.
Grâce à notre travail, les cabinets d’avocats disposent d’éléments techniquement irréfutables à présenter devant les tribunaux.
Nous mettons tout en œuvre pour révéler l’identité réelle derrière les transactions suspectes, en combinant la traçabilité blockchain à des analyses d’informations externes.
En résumé
Chez Block Traceability, nous apportons un soutien complet aux cabinets d’avocats dans la lutte contre les escroqueries en cryptomonnaies.
Nos rapports d’expertise forensique fournissent le socle nécessaire pour bâtir une procédure judiciaire solide, avec transparence, clarté et précision à chaque étape.
