SERVICES AML POUR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS
Protégez votre entreprise contre le blanchiment d’argent dans l’écosystème crypto
Nous aidons les banques, les fintechs, les cabinets juridiques et les autorités de régulation à tracer les opérations suspectes sur la blockchain, détecter les fonds illicites et respecter les normes AML/KYC.
Votre entreprise est-elle prête à faire face au risque d’opérations illicites avec des cryptomonnaies ?
La croissance de l’écosystème crypto a apporté de nouvelles opportunités… mais aussi des risques complexes.
De plus en plus d’entreprises, de banques et de cabinets juridiques sont confrontés à ces situations :
- Des clients qui utilisent des crypto-actifs sans vérifier l’origine des fonds.
- Des fournisseurs recevant des paiements sur des portefeuilles liés à des activités illicites.
- Des transactions potentiellement connectées à des adresses sanctionnées.
- Des audits réglementaires exigeant une traçabilité et des preuves documentées.
Ignorer ces risques n’est plus une option.
Les autorités renforcent les exigences en matière d’AML/KYC.
L’absence d’informations précises peut entraîner des sanctions, des pertes financières et nuire gravement à votre réputation.
Chez Block Traceability, nous vous aidons à :
- Identifier les menaces réelles
- Respecter les cadres réglementaires
- Prendre des décisions éclairées sur la base de preuves techniques et forensiques.
NOTRE SOLUTION
Comment aide notre service AML Forensics ?
Conformité réglementaire renforcée
Nous vous aidons à respecter les réglementations AML, KYC et les directives du GAFI.
Nous détectons les transactions à haut risque, les fonds d’origine illicite et les connexions avec des juridictions sanctionnées.
Nous facilitons les audits internes et externes grâce à des preuves forensiques claires et vérifiables.
Détection précoce des risques
Nous analysons les portefeuilles et transactions liés aux mixers, piratages, darknet ou activités suspectes.
Nous évaluons les clients et contreparties afin d’identifier les menaces potentielles avant qu’elles n’affectent votre activité.
Nous évaluons les clients et contreparties afin d’identifier les menaces potentielles avant qu’elles n’affectent votre activité.
Amélioration des processus internes de conformité
Nous collaborons avec votre équipe conformité pour mettre en place de meilleurs contrôles AML adaptés à l’univers crypto.
Nous fournissons des rapports périodiques afin de renforcer vos politiques internes de gestion des risques.
Nous adaptons nos analyses à vos processus opérationnels pour garantir une intégration et une montée en charge faciles.
Protégez votre organisation avant qu’il ne soit trop tard
Chaque jour sans contrôle est une opportunité pour que les risques se multiplient.
Notre analyse forensique ne vous aide pas seulement à respecter la loi, elle vous offre également un avantage stratégique dans la gestion de vos actifs numériques.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
Comment nous travaillons sur l’analyse AML et la traçabilité blockchain
Notre processus est conçu pour répondre aux besoins des institutions financières, des cabinets juridiques et des entreprises évoluant dans l’univers crypto.
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Évaluation initiale et détection des risques
Nous évaluons votre dossier, recueillons les données clés et définissons les objectifs. Nous identifions les indicateurs de risque, les comportements suspects et les points critiques dans les opérations crypto de vos clients ou de votre entreprise.
Analyse forensique sur la blockchain
Nous retraçons le parcours des fonds et détectons les connexions avec des portefeuilles sanctionnés, des mixers, la dark web ou des origines illicites. Nous analysons les schémas de mouvements pour révéler des activités inhabituelles ou à risque.
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Validation et croisement des informations
Nous vérifions nos résultats en les comparant avec des bases de données internationales, les listes OFAC, les enregistrements KYC et d’autres sources pertinentes pour renforcer l’analyse avec des preuves vérifiables.
Remise du rapport forensique AML
Nous vous remettons un rapport prêt pour les audits internes, les processus de conformité, les litiges ou les demandes des autorités de régulation. l comprend des visualisations, des conclusions claires et des recommandations concrètes.
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FONCTIONNALITÉS CLÉS
Ce qui distingue notre analyse AML forensique
🔍
Analyse de traçabilité multi-blockchain
Nous retraçons les crypto-actifs sur plusieurs blockchains (Bitcoin, Ethereum, stablecoins, etc.), en identifiant les adresses à haut risque, les mixers et les entités liées à des activités illicites.
📈
Rapports techniques avec preuves vérifiables
Nous fournissons des documents contenant des visualisations claires, des conclusions étayées et un support technique, prêts à être utilisés pour des audits, des procédures juridiques ou des rapports réglementaires.
💻
Utilisation d’outils forensiques spécialisés
Nous appliquons des logiciels d’analyse blockchain de niveau professionnel, intégrant la visualisation en graphe et les alertes de risque.
⚖
Approche juridique et conformité réglementaire
Nos analyses sont alignées sur les exigences du GAFI, AMLD5/6, FinCEN et d’autres réglementations en vigueur en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, facilitant vos démarches de conformité.
🌎
Support à l’international
Nous accompagnons des banques, fintechs et cabinets juridiques dans plusieurs pays, en offrant des solutions évolutives adaptées aux différents cadres réglementaires et types de risques.
🤝
Accompagnement expert et confidentialité garantie
Notre équipe vous conseille tout au long du processus et protège vos données selon les normes les plus strictes de sécurité et de confidentialité.
Nous avons une qualification « Très Bon » sur 
CAS D’UTILISATION
Situations dans lesquelles une étude AML est essentielle
Due diligence et processus de conformité
Nous vérifions l’origine des fonds lors d’opérations d’entreprise, de fusions ou d’acquisitions impliquant des cryptomonnaies, en fournissant des preuves techniques et juridiques pour les audits internes ou externes.
Enquêtes sur la fraude financière
Nous aidons les cabinets d’avocats et les départements juridiques à retracer les flux de fonds dans les cas de suspicion d’escroquerie, de détournement de fonds ou d’utilisation abusive de portefeuilles d’entreprise.
Évaluation des risques sur les comptes d’entreprise
Nous identifions les mouvements inhabituels, les connexions avec des adresses sanctionnées ou l’utilisation de mixers afin d’évaluer les clients, fournisseurs ou partenaires exposés à l’écosystème crypto.
Prévention des sanctions réglementaires
Nous veillons à ce que les opérations en cryptomonnaies respectent les exigences AML/KYC avant toute inspection ou demande des autorités de régulation.
Soutien juridique dans les litiges commerciaux
Nous fournissons des preuves techniques et juridiques sur l’origine des fonds, essentielles pour soutenir les dossiers lors de conflits ou de contentieux impliquant des transactions en cryptomonnaies.
FAQ
Questions fréquentes sur l’AML Forensics pour les entreprises
1. Quel type d’entreprises peut bénéficier d’une analyse AML forensique ?
Toute entreprise opérant avec des crypto-actifs, directement ou via ses clients, peut en bénéficier : banques, fintechs, cabinets juridiques, plateformes d’investissement, prestataires de services crypto, entre autres.
2. Quelle est la différence entre une analyse forensique et un contrôle de conformité traditionnel ?
Une analyse forensique va au-delà de la simple vérification des obligations réglementaires.
Elle retrace l’origine et le parcours des fonds sur la blockchain, fournissant des preuves techniques vérifiables ainsi que des visualisations qui renforcent les audits ou les procédures juridiques.
3. Combien de temps faut-il pour recevoir un rapport forensique AML ?
Cela dépend du dossier, mais en général, nous fournissons des résultats préliminaires sous 5 à 10 jours ouvrés, et un rapport complet sous un délai maximum de 15 jours.
4. Quelles sont les outils que vous utilisez pour l’analyse ?
Nous utilisons des solutions professionnelles reconnues, intégrant la visualisation de graphes et des alertes de risque avancées.
5. Mes informations sont-elles protégées pendant le processus ?
Oui, nous appliquons des normes strictes de sécurité et de confidentialité.
Toutes les informations partagées sont traitées dans le cadre d’accords de confidentialité (NDA).
Ne perdez plus de temps.
Agissez dès aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard.
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