Recupera claridad tras un fraude cripto
Estafas de inversión
Si has sufrido un fraude financiero, investigamos qué pasó mediante informes de trazabilidad blockchain. Nuestro equipo combina análisis forense en blockchain con asesoría legal especializada para ayudarte a tomar decisiones respaldadas con pruebas.
Informe de trazabilidad en casos de inversión falsa
Con nuestro estudio de trazabilidad rastreamos cada transacción realizada en la plataforma fraudulenta y el recorrido de tus criptomonedas hasta su destino final.
El informe te permitirá:
- Conocer si tus fondos pasaron por exchanges, mixers o wallets sancionadas
- Obtener un documento técnico y claro con pruebas verificables.
- Presentar evidencia ante autoridades, abogados o procesos judiciales
- Recuperar claridad sobre qué ocurrió realmente con tu inversión.
¡Sigue el rastro de tus fondos paso a paso!
La prevención que te beneficia
Todo sobre informes de trazabilidad
Principales tipos de estafas de inversión
Tareas falsas en WhatsApp y grupos de Telegram.
Prometen pagos rápidos por realizar simples tareas, pero terminan pidiendo dinero a la víctima.
Llamadas de falsos brokers.
Se hacen pasar por asesores financieros para convencer de invertir en productos inexistentes.
Criptomonedas fraudulentas.
Crean monedas o tokens sin respaldo real y desaparecen con el dinero invertido.
Estafas románticas en apps de citas.
Generan vínculos emocionales para luego solicitar dinero con excusas falsas.
“Pig Butchering” o esquemas Ponzi.
pagan a los primeros inversores con el dinero de los nuevos hasta que el sistema colapsa.
Plataformas de trading falsas.
Imitan portales legítimos, muestran supuestas ganancias y bloquean el retiro de fondos.
Cambia tu situación tras un estudio
Cada fraude digital presenta características únicas, y en Block Traceability ajustamos nuestra metodología según el tipo de estafa para ofrecer a las víctimas soluciones específicas y eficaces.
De esta manera, cada persona afectada recibe un análisis personalizado, técnico y legal, acompañado de evidencias sólidas que permiten presentar denuncias, realizar reclamaciones o iniciar acciones para la posible recuperación del capital perdido.
Beneficios de un informe de trazabilidad
Identificación de direcciones y servicios vinculados.
Visualizaciones gráficas de los movimientos.
Análisis multichain en caso de que los fondos se hayan movido entre redes.
Orientación post-informe para que sepas cuáles son tus siguientes pasos.
Cambia tu situación tras un estudio
Tener un documento con el recorrido de tus fondos para presentar ante abogados o autoridades hace que recuperes control y claridad para decidir cómo actuar.
Cada día sin control es una oportunidad para que los riesgos crezcan. Nuestro análisis forense no solo te ayuda a cumplir con la ley, sino que te brinda una ventaja estratégica en la gestión de activos digitales.
Click en el botón arriba para que podamos brindarte asistencia de tu empresa
NUESTRO PASO A PASO
¿Cómo trabajamos cuando hay una estafa de inversión?
Nuestro proceso está diseñado para adaptarse a las necesidades de entidades financieras, despachos jurídicos y empresas que operan en el entorno cripto.
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Relevamiento inicial y detección de riesgo
Evaluamos tu caso, recopilamos datos clave y definimos los objetivos. Identificamos indicadores de riesgo, comportamientos y puntos críticos en las operaciones cripto de tus clientes o tu propia empresa.
Análisis forense en blockchain
Seguimos el rastro de los fondos y detectamos conexiones con wallets sancionadas, mixers, dark web u orígenes ilícitos. Analizamos patrones de movimiento que revelan actividad inusual o riesgosa.
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Validación y cruce de información
Contrastamos los hallazgos con bases de datos internacionales y otras fuentes relevantes para fortalecer el análisis. y para respaldar los hallazgos con evidencia verificable.
Entrega de informe de trazabilidad
Te entregamos un informe listo para auditorías internas, procesos de compliance, litigios o requerimientos de organismos reguladores. Incluye visualizaciones, conclusiones y recomendaciones accionables.
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Ponte en manos de expertos
En Block Traceability entendemos tanto la parte técnica como la jurídica de este tipo de fraudes.
No solo rastreamos tus criptomonedas en la blockchain, también te acompañamos con orientación legal especializada para que sepas cómo proceder tras el informe. Si perdiste fondos digitales, te sentiste engañado o actuaste bajo presión emocional, no estás solo. Hay herramientas, profesionales y caminos para recuperar claridad.
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Tenemos una calificación de «Muy Bueno» en 
FAQ
Preguntas frecuentes sobre estafas de inversión falsa y cómo evitarlas
1. ¿Cómo saber si una plataforma de inversión es falsa?
Una plataforma suele ser fraudulenta si promete rentabilidades demasiado altas y seguras, no está registrada en organismos oficiales o dificulta el retiro de tu dinero. También es sospechoso si usa tácticas de presión (invierte ahora o pierdes la oportunidad) o si sus datos de contacto no son verificables. Antes de invertir, comprueba siempre que esté regulada y busca reseñas reales de otros usuarios.
2. ¿Cuáles son los principales tipos de estafas de inversión?
Los estafadores en línea perfeccionan cada vez más sus métodos para hacer que sus fraudes resulten convincentes. Entre ellos,
- Tareas falsas en WhatsApp y grupos de Telegram.
- Llamadas de falsos brokers.
- Criptomonedas fraudulentas.
- Estafas románticas en apps de citas.
- “Pig Butchering” o esquemas Ponzi.
- Plataformas de trading falsas.
3. ¿Qué se debe probar en el delito de estafas de inversión falsa?
En un proceso por estafa es necesario demostrar que existió un engaño intencionado destinado a obtener un beneficio económico y que la víctima sufrió un perjuicio patrimonial.
Para ello, los informes de trazabilidad resultan clave, ya que permiten rastrear el recorrido del dinero (por ejemplo, en transacciones bancarias o en blockchain), vincularlo con las acciones del estafador y evidenciar cómo se produjo la apropiación indebida de los fondos.
Estos informes aportan pruebas objetivas que refuerzan la denuncia y ayudan a identificar a los responsables.
4. ¿Qué herramientas utilizan para el análisis?
Trabajamos con soluciones reconocidas de nivel profesional, integrando visualización de grafos y alertas de riesgo.
5. ¿Mi información está protegida durante el proceso?
Sí, operamos con estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. Toda la información compartida se trata bajo acuerdos de confidencialidad (NDA).
¡Recupera tus inversiones ahora!
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Toda información compartida con Block Traceability será tratada con confidencialidad.