SOLUCIONES PARA VÍCTIMAS DE ESTAFAS CRIPTO
Ten en tus manos una prueba técnica para denunciar la estafa
Si perdiste criptomonedas o representas a alguien que fue victima de una estafa, nuestro informe pericial te proporciona un análisis detallado y comprensible del recorrido de los fondos en la blockchain. Una herramienta clave para juicios, demandas civiles, denuncias penales o reclamos administrativos.
¿Tienes pruebas, pero no sabes cómo demostrarlo?
Perder criptomonedas en una estafa, hackeo o mala gestión no solo genera frustración financiera. También deja a
muchas víctimas sin herramientas para defenderse legalmente.
La mayoría de las veces, los afectados no cuentan con documentación técnica que explique claramente qué
pasó con sus fondos, cómo se movieron, y hacia dónde fueron.
Y sin esa evidencia clara, los reclamos se vuelven mucho más dificiles de probar.
- Los abogados no siempre tienen los conocimientos técnicos para interpretar movimientos cripto.
- Las plataformas de intercambio muchas veces no colaboran o directamente no responden.
- En la mayoría de los países, la justicia todavía se enfrenta con limitaciones al tratar casos relacionados con blockchain.
Por eso necesitás un informe claro, técnico y entendible que hable por ti.
Un documento que puedas presentar ante abogados, exchanges o en un proceso judicial, y que demuestre con
fundamentos qué ocurrió con tus criptoactivos.
Porquè tener pruebas no basta: necesitás que puedan entenderse… y sostenerse.
NUESTRA SOLUCIÓN
¿Por qué solicitar un informe pericial de trazabilidad?
Identifica el destino de tus fondos
Realizamos un análisis técnico para rastrear el recorrido de tus criptomonedas desde el momento en que fueron sustraídas.
Analizamos el movimiento de tus criptos desde que las perdiste hasta su movimiento actual.
Detectamos si pasaron por plataformas reguladas, mixers, exchanges o wallets sancionadas.
Obtén evidencias técnicas para tu reclamo y fortalece tu caso legal con pruebas verificables
Elaboramos un informe técnico con trazabilidad detallada y fundamentación forense y
Incluye capturas, diagramas, vínculos entre wallets y resumen de hallazgos clave.
El informe puede ser presentado en instancias judiciales o como respaldo frente a terceros
¿Listo para obtener respuestas claras sobre tu caso?
Solicita tu análisis ahora y recibe un informe pericial completo en solo 7 días hábiles.
Tu caso será tratado con confidencialidad y atendido por especialistas en trazabilidad blockchain.
Click en el botón arriba para que comencemos a investigar tu caso
NUESTRO PASO A PASO
Un proceso forense riguroso para darte respuestas claras
En Block Traceability combinamos experiencia técnica, herramientas especializadas y un enfoque legal paraanalizar tu caso de forma profesional. Así es como trabajamos:
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Recolección de información inicial
Te pedimos todos los datos relevantes: direcciones de wallet, capturas de pantalla, correos, comunicaciones y cualquier otra evidencia relacionada con la estafa.
Trazabilidad forense en blockchain
Analizamos la red blockchain paso a paso para seguir el recorrido de tus criptomonedas. Utilizamos software especializado y técnicas de análisis forense digital para identificar cada movimiento.
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Detección de puntos clave
Identificamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezcla (mixers), pasarelas de pago o wallets asociadas a actividades ilícitas. Estos datos son fundamentales para evaluar las posibilidades de recuperación.
Elaboración del informe pericial
Redactamos un documento claro, técnico y legalmente válido que incluye gráficos, direcciones implicadas y nuestras conclusiones.
Este informe podés presentarlo como prueba ante autoridades o abogados.
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Asesoramiento sobre próximos pasos
No te dejamos solo: te orientamos sobre qué hacer con la
información obtenida y, si lo necesitás, te conectamos con
abogados especializados.
Tiempo estimado 7 días hábiles desde la recepción completa de la documentación.
Entremos en detalle
¿Qué incluye nuestro informe pericial?
🔍
Rastreo completo de wallets y transacciones
Analizamos el recorrido exacto de los fondos desde tu wallet hacia las direcciones receptoras, identificando movimientos sospechosos y puntos críticos.
Analizamos el recorrido de cada cripto desde que salieron de tu wallet.
Identificamos plataformas por donde pasaron (exchanges, mixers, DEXs).
Rastreos multichain si los fondos se movieron entre distintas blockchains.
🪙
Identificación de puntos de contacto
Determinamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezclado o wallets vinculadas a actores conocidos.
- Cruzamos direcciones con bases de datos de wallets públicas y privadas.
- Detectamos si tus fondos llegaron a servicios conocidos o direcciones sancionadas.
- Señalamos conexiones con mercados ilegales o actividades de riesgo.
🧑🏽⚖️
Informe forense con validez probatoria
Redactamos un documento profesional, estructurado y verificable que podéis usar en denuncias o procesos legales.
- Informe detallado y con validez judicial.
- Buscamos aportar la maxima cantidad de pruebas para tener un caso favorable.
📊
Visualización del flujo de fondos
Determinamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezclado o wallets vinculadas a actores conocidos.
Representamos el recorrido de los fondos con gráficos fáciles de entender.
Mostramos direcciones vinculadas y flujos de entrada/salida.
Tenemos una calificación de “Muy Bueno” en 
CASOS DE USO
¿En que casos te sirve un informe pericial de trazabilidad?
Fuiste víctima de una estafa con criptomonedas
Cuando sufriste una pérdida de fondos por fraude, scam o phishing, el informe permite identificar a dónde fueron a parar tus activos y respaldar una denuncia o acción judicial.
Necesitas pruebas para presentar ante la justicia
Si estás iniciando o participando en un proceso legal, este informe aporta evidencia técnica trazable y visual, que puede ser clave para sostener tu reclamo.
Eres abogado/a y necesitas sustento técnico
Para representar a tu cliente, necesitás pruebas claras sobre el recorrido de los fondos. El informe te permite entender y explicar lo ocurrido, con fundamentos forenses.
Quieres dejar constancia técnica del movimiento de fondos
Aun sin iniciar una causa, podés dejar un registro profesional del camino de tus fondos, en caso de que más adelante lo necesites como prueba o evidencia.
FAQ
Lo que más quieren saber quienes contratan un informe perifical
1. ¿Qué es un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas?
Para iniciar el análisis, es necesario contar con datos como la dirección de la wallet afectada, hashes de transacciones y, si fuera posible, capturas de pantalla o documentación relacionada con el incidente.
2. ¿Para qué casos se recomienda solicitar este tipo de informe?
El informe detalla el recorrido de los activos en la blockchain, incluyendo exchanges, mixers, direcciones sancionadas o wallets relevantes por las que hayan pasado. También se incluye un análisis técnico claro y estructurado que puede utilizarse en procedimientos legales o reportes oficiales.
3. ¿Tiene validez legal en Europa?
Sí. El informe puede ser utilizado como evidencia en investigaciones o procedimientos judiciales, ya que incluye trazabilidad técnica y conclusiones respaldadas por herramientas forenses especializadas.
4. ¿Qué información necesito aportar para que puedan realizar el informe?
Incluso si los activos pasaron por mezcladores o herramientas de ocultamiento, el estudio puede identificar patrones, conexiones y entidades potencialmente involucradas. La trazabilidad no siempre garantiza la recuperación, pero sí aporta claridad técnica y elementos valiosos para futuras acciones.
5. ¿En cuánto tiempo se entrega el informe?
El plazo puede variar según la complejidad del caso, pero en general los análisis se entregan entre 5 y 10 días hábiles desde la recepción completa de la información.
6. ¿Es confidencial la información que comparto?
Sí, absolutamente. Todo el proceso se realiza bajo estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos.
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Toda información compartida con Block Traceability será tratada con confidencialidad.