SERVICIOS AML PARA EMPRESAS Y ENTIDADES
Protege a tu empresa del blanqueo de capitales en el ecosistema cripto
Ayudamos a bancos, fintechs, despachos legales y organismos reguladores a rastrear operaciones sospechosas en blockchain, detectar fondos ilícitos y cumplir con los estándares AML/KYC.
¿Tu empresa está preparada para enfrentar el riesgo de operaciones ilícitas con criptomonedas?
El crecimiento del ecosistema cripto ha traído nuevas oportunidades… pero también riesgos complejos.
Cada vez más empresas, bancos y despachos se enfrentan a estas situaciones:
- Clientes que operan con criptoactivos sin verificar el origen de los fondos.
- Proveedores que reciben pagos en wallets vinculadas a actividades ilícitas. de los fondos.
- Transacciones que podrían estar conectadas con direcciones sancionadas.
- Auditorías regulatorias que exigen trazabilidad y pruebas documentadas.
Ignorar estos riesgos no es una opción.
Las autoridades están endureciendo las exigencias en materia de AML/KYC, y no contar con información precisa puede traducirse en sanciones, pérdidas financieras y daño reputacional.
En Block Traceability te ayudamos a identificar amenazas reales, cumplir con los marcos regulatorios y tomar decisiones basadas en evidencia técnica y forense.
NUESTRA SOLUCIÓN
¿Cómo ayuda nuestro servicio AML Forensics?
Cumplimiento normativo sólido
Te ayudamos a cumplir con regulaciones AML, KYC y las directrices del GAFI.
Detectamos transacciones de alto riesgo, fondos de origen ilícito y conexiones con jurisdicciones sancionadas.
Facilitamos auditorías internas y externas con evidencia forense clara y verificable.
Detección temprana de riesgos
Analizamos wallets y transacciones asociadas a mixers, hackeos, darknet o actividades sospechosas.
Evaluamos clientes y contrapartes para identificar posibles amenazas antes de que impacten en tu operación.
Emitimos alertas tempranas para evitar sanciones regulatorias y pérdidas reputacionales.
Mejora de procesos internos de compliance
Colaboramos con tu equipo de compliance para implementar mejores controles AML adaptados al entorno cripto.
Proveemos reportes periódicos que fortalecen tus políticas internas de riesgo.
Adaptamos nuestro análisis a tus flujos operativos para que sea fácil de integrar y escalar.
Protege tu organización antes de que sea demasiado tarde
Cada día sin control es una oportunidad para que los riesgos crezcan. Nuestro análisis forense no solo te ayuda a cumplir con la ley, sino que te brinda una ventaja estratégica en la gestión de activos digitales.
Click en el botón arriba para agendar una llamada gratuita con nuestro equipo.
NUESTRO PASO A PASO
Cómo trabajamos en análisis AML y trazabilidad blockchain
Nuestro proceso está diseñado para adaptarse a las necesidades de entidades financieras, despachos jurídicos y empresas que operan en el entorno cripto.
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Relevamiento inicial y detección de riesgo
Evaluamos tu caso, recopilamos datos clave y definimos los objetivos. Identificamos indicadores de riesgo, comportamientos y puntos críticos en las operaciones cripto de tus clientes o tu propia empresa.
Análisis forense en blockchain
Seguimos el rastro de los fondos y detectamos conexiones con wallets sancionadas, mixers, dark web u orígenes ilícitos. Analizamos patrones de movimiento que revelan actividad inusual o riesgosa.
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Validación y cruce de información
Contrastamos los hallazgos con bases de datos internacionales, listas OFAC, registros KYC y otras fuentes relevantes para fortalecer el análisis. y para respaldar los hallazgos con evidencia verificable.
Entrega de informe AML forense
Te entregamos un informe listo para auditorías internas, procesos de compliance, litigios o requerimientos de organismos reguladores. Incluye visualizaciones, conclusiones y recomendaciones accionables.
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FUNCIONALIDADES CLAVE
Lo que hace que nuestro análisis AML forense marque la diferencia
🔍
Análisis de trazabilidad multi-blockchain
Seguimos el rastro de criptoactivos en múltiples blockchains (Bitcoin, Ethereum, stablecoins, etc.), identificando direcciones de alto riesgo, mixers y entidades vinculadas a actividades ilícitas.
📈
Informes técnicos con evidencia verificable
Entregamos documentos con visualizaciones claras, conclusiones fundamentadas y respaldo técnico, listos para ser utilizados en auditorías, procesos legales o reportes regulatorios.
💻
Uso de herramientas forenses especializadas
Aplicamos software de análisis blockchain de nivel profesional, integrando visualización de grafos y alertas de riesgo.
⚖
Enfoque legal y cumplimiento normativo
Nuestros análisis se alinean con los requerimientos de GAFI, AMLD5/6, FinCEN y otras normativas vigentes en Europa, LATAM y EE.UU., facilitando tu proceso de compliance.
🌎
Soporte a nivel internacional
Trabajamos con bancos, fintechs y despachos de abogados en distintos países, ofreciendo soluciones escalables para distintos marcos regulatorios y tipos de riesgo
🤝
Acompañamiento experto y confidencialidad garantizada
Nuestro equipo te asesora durante todo el proceso y protege la información con los más altos estándares de seguridad y confidencialidad.
Tenemos una calificación de «Muy Bueno» en 
CASOS DE USO
Situaciones en las que un Estudio AML es fundamental
Due Diligence y procesos de compliance
Verificamos el origen de los fondos en operaciones corporativas, fusiones o adquisiciones que involucren criptomonedas, aportando evidencia técnica y legal para auditorías internas o externas.
Investigaciones de fraude financiero
Apoyamos a despachos de abogados y departamentos legales a trazar el recorrido de fondos en casos donde se sospecha de estafa, apropiación indebida o uso indebido de wallets corporativas.
Evaluación de riesgo en cuentas empresariales
Identificamos movimientos inusuales, conexiones con direcciones sancionadas o presencia de mixers para evaluar a clientes, proveedores o socios con exposición al ecosistema cripto.
Prevención de sanciones regulatorias
Aseguramos que las operaciones cripto cumplan con los requisitos AML/KYC antes de que lleguen inspecciones o requerimientos por parte de organismos reguladores.
Soporte legal en litigios comerciales
Verificamos el origen de los fondos en operaciones corporativas, fusiones o adquisiciones que involucren criptomonedas, aportando evidencia técnica y legal para auditorías internas o externas.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre AML Forensics para empresas
1. ¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de un análisis AML forense?
Cualquier empresa que opere con criptoactivos, ya sea de forma directa o a través de clientes, puede beneficiarse: bancos, fintechs, despachos legales, plataformas de inversión, proveedores de servicios cripto, entre otros.
2. ¿Qué diferencia a un análisis forense de una revisión de compliance tradicional?
Un análisis forense va más allá del checklist normativo. Rastrea el origen y recorrido de los fondos en la blockchain, aportando evidencia técnica verificable y visualizaciones que fortalecen auditorías o procesos legales.
3. ¿Cuánto tiempo toma recibir un informe forense AML?
Depende del caso, pero generalmente entregamos resultados preliminares en 5 a 10 días hábiles, y un informe completo en un máximo de 15 días.
4. ¿Qué herramientas utilizan para el análisis?
Trabajamos con soluciones reconocidas de nivel profesional, integrando visualización de grafos y alertas de riesgo.
5. ¿Mi información está protegida durante el proceso?
Sí, operamos con estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. Toda la información compartida se trata bajo acuerdos de confidencialidad (NDA).
No pierdas más tiempo.
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