Comment identifier et éviter les arnaques sur les plateformes d’investissement en cryptomonnaies
Dans le monde en pleine expansion des cryptomonnaies, les arnaques sur les plateformes d’investissement frauduleuses sont devenues une menace fréquente, notamment pour les investisseurs peu expérimentés. Ces plateformes se présentent comme des opportunités légitimes, promettant des rendements élevés en peu de temps. En réalité, elles cachent un danger bien réel : celui de perdre l’intégralité de vos économies.
Le mode opératoire des escroqueries en cryptomonnaies
Le schéma est souvent bien rodé. Tout commence par une offre alléchante promettant des gains garantis — une promesse rare dans les investissements sérieux. Par exemple, la plateforme annonce un rendement de 30 % en 60 jours pour un investissement de 1 000 €, ou encore plus pour 5 000 € sur 120 jours. Ces chiffres sont trop beaux pour être vrais… et ils le sont.
Il est également courant que ces fausses plateformes utilisent des images de célébrités comme Pablo Motos, Violeta Magriñán ou Bill Gates pour renforcer leur crédibilité — bien entendu, ces personnalités n’ont aucun lien avec ces projets frauduleux.
Le piège de la fausse plateforme d’investissement
Lorsqu’une victime montre de l’intérêt, on l’invite à créer un compte sur la plateforme. Ensuite, elle est encouragée à déposer des cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, car ces escrocs n’acceptent jamais les virements bancaires classiques. Ils aident même les victimes à créer un compte sur des exchanges réputés comme Binance, KuCoin ou Bybit, ce qui crée une fausse impression de sécurité.
Une fois les fonds déposés, la victime peut « suivre » son investissement à travers des graphiques manipulés montrant une progression fictive. Ces gains sont uniquement là pour l’inciter à déposer davantage.
Le problème au moment de retirer les fonds
Les difficultés commencent lorsque la victime tente de retirer son argent. La plateforme exige alors un paiement supplémentaire de 30 % de la valeur investie, prétendument pour débloquer les fonds ou régler des taxes. Si ce montant est payé, un nouveau « paiement » est exigé, et ainsi de suite… jusqu’à ce que la victime comprenne qu’elle a été escroquée.
Chez Block Traceability, nous recommandons toujours de mener une enquête approfondie avant d’investir et de suivre des mesures claires pour se protéger.
Conseils clés pour éviter les arnaques en cryptomonnaies
- Méfiez-vous des rendements garantis
Aucune plateforme sérieuse ne peut garantir un retour élevé à court terme. Si l’offre semble trop belle pour être vraie, c’est probablement une escroquerie. - Vérifiez la légitimité de la plateforme
Assurez-vous que la société est enregistrée et réglementée. Consultez les avis d’autres utilisateurs et vérifiez les sources officielles avant d’investir. - Attention aux retraits compliqués ou impossibles
Le manque de transparence dans le processus de retrait est un signal d’alarme. Les plateformes fiables permettent toujours un retrait libre et rapide des fonds. - Ne vous fiez pas à l’image de célébrités
Si une star semble promouvoir une plateforme, assurez-vous qu’elle est réellement associée. Les escrocs utilisent souvent l’image de personnalités sans leur consentement. - Utilisez des outils de traçabilité
Chez Block Traceability, nous aidons les victimes à retracer leurs fonds grâce à des outils d’analyse forensique avancés. Nos rapports d’expertise en cryptomonnaies sont essentiels pour appuyer toute démarche juridique.
Que faire si vous êtes déjà victime d’une arnaque en cryptomonnaies ?
Si vous pensez avoir été escroqué, ne perdez pas espoir. Chez Block Traceability, nous sommes experts en traçabilité des cryptomonnaies et travaillons en collaboration avec des cabinets d’avocats spécialisés pour vous aider à récupérer vos fonds.
Grâce à nos rapports d’expertise, nous fournissons les preuves nécessaires pour identifier les portefeuilles impliqués. Ces rapports sont souvent déterminants pour que les juges ne classent pas l’affaire pour manque de preuves.
Conseil de Block Traceability
Restez informé et vigilant. La connaissance est votre meilleure protection contre les escroqueries. Si vous avez des doutes sur une plateforme ou une offre d’investissement, contactez-nous chez Block Traceability pour obtenir un avis professionnel et protéger vos actifs.
