SOLUCIONES PARA VÍCTIMAS DE ESTAFAS CRIPTO
Ten en tus manos una prueba técnica para denunciar la estafa
Si has perdido criptomonedas o representas a alguien que ha sido víctima de una estafa, nuestro informe pericial te proporciona un análisis detallado y comprensible del recorrido de los fondos en la blockchain. Una herramienta clave para procedimientos judiciales, demandas civiles, denuncias penales o reclamos administrativos.
¿Tienes pruebas, pero no sabes cómo demostrarlo?
Perder criptomonedas en una estafa, hackeo o un vaciado de billetera no solo genera frustración. También deja a muchas víctimas sin herramientas para defenderse legalmente.
Sin esa evidencia clara, los reclamos se vuelven mucho más difíciles de probar.
Además:
- Los abogados no siempre tienen los conocimientos técnicos para interpretar movimientos cripto.
- Las plataformas de intercambio muchas veces no colaboran o directamente no responden.
- En la mayoría de los países, la justicia todavía se enfrenta con limitaciones al tratar casos relacionados con blockchain.
Por eso necesitas un informe claro, técnico y entendible que que facilite la comprensión de los hechos.
Un documento que puedas presentar ante abogados, exchanges o en un proceso judicial, y que demuestre con fundamentos qué ocurrió con tus criptoactivos.
NUESTRA SOLUCIÓN
¿Por qué solicitar un informe pericial de trazabilidad?
Demuestra el recorrido de tus fondos en blockchain con evidencia técnica clara y válida para procedimientos legales. Nuestro informe ayuda a esclarecer lo ocurrido, sustentar tu reclamo y avanzar con acciones legales bien fundamentadas.
Identifica el destino de tus fondos
Analizamos el movimiento de tus criptoactivos desde el momento en que los has perdido hasta su destino actual.
Detectamos si han pasado por plataformas reguladas, mixers, exchanges o wallets sancionadas.
Generamos visualizaciones claras que ayudan a comprender el recorrido completo.
Obtén evidencia técnica para tu reclamo y fortalece tu caso legal con pruebas verificables
Elaboramos un informe técnico con trazabilidad detallada y fundamentación forense.
Incluye capturas, diagramas, vínculos entre wallets y resumen de hallazgos clave.
El informe puede ser presentado en instancias judiciales o como respaldo frente a terceros.
Facilita acciones legales o denuncias
El informe puede ser presentado en una denuncia o servir de base para iniciar un reclamo legal.
Sirve como respaldo técnico en causas judiciales o policiales.
Redactado en lenguaje comprensible para abogados y jueces.
¿Listo para obtener respuestas claras sobre tu caso?
Solicita tu análisis ahora y recibe un informe pericial completo en solo 7 días hábiles.
Tu caso será tratado con confidencialidad y atendido por especialistas en trazabilidad blockchain.
Click en el botón arriba para que revisemos tu caso de forma gratuita
NUESTRO PASO A PASO
Un proceso forense riguroso para darte respuestas claras
En Block Traceability combinamos experiencia técnica, herramientas especializadas y un enfoque legal para analizar tu caso de forma profesional. Así es como trabajamos:
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Recolección de información inicial
Te pedimos todos los datos relevantes: direcciones de wallet, capturas de pantalla, correos, comunicaciones y cualquier otra evidencia relacionada con la estafa.
Trazabilidad forense en blockchain
Analizamos la red blockchain paso a paso para seguir el recorrido de tus criptomonedas. Utilizamos software especializado y técnicas de análisis forense digital para identificar cada movimiento.
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Detección de puntos clave
Identificamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezcla (mixers), pasarelas de pago o wallets asociadas a actividades ilícitas. Estos datos son fundamentales para evaluar las posibilidades de recuperación.
Elaboración del informe pericial
Redactamos un documento claro, técnico y legalmente válido que incluye gráficos, direcciones implicadas y nuestras conclusiones. Este informe podés presentarlo como prueba ante autoridades o abogados.
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Asesoramiento sobre próximos pasos
No te dejamos solo: te orientamos sobre qué hacer con la información obtenida y, si lo necesitás, te conectamos con abogados especializados.
Tiempo estimado: 7 días desde la recepción completa de la documentación
ENTREMOS EN DETALLES
¿Qué incluye nuestro informe pericial?
Cada informe que elaboramos en Block Traceability está respaldado por un proceso riguroso y herramientas especializadas. Estas son las funcionalidades que hacen posible un análisis preciso y útil:
🪙
Rastreo completo de wallets y transacciones
Analizamos el recorrido exacto de los fondos desde tu wallet hacia las direcciones receptoras, identificando movimientos sospechosos y puntos críticos.
🔍
Visualización del flujo de fondos
Determinamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezclado o wallets vinculadas a actores conocidos.
📍
Identificación de puntos de contacto
Determinamos si los fondos llegaron a exchanges centralizados, servicios de mezclado o wallets vinculadas a actores conocidos.
📄
Informe forense con validez probatoria
Redactamos un documento profesional, estructurado y verificable que podés usar en denuncias o procesos legales.
🤝
Asesoría legal complementaria
Te guiamos sobre los próximos pasos posibles, en colaboración con abogados especializados en fraudes con criptomonedas.
Tenemos una calificación de «Muy Bueno» en 
CASOS DE USO
¿En qué casos te sirve un informe pericial de trazabilidad?
Fuiste víctima de una estafa con criptomonedas
Cuando sufriste una pérdida de fondos por fraude, scam o phishing, el informe permite identificar a dónde fueron a parar tus activos y respaldar una denuncia o acción judicial.
Necesitas pruebas para presentar ante la justicia
Si estás iniciando o participando en un proceso legal, este informe aporta evidencia técnica trazable y visual, que puede ser clave para sostener tu reclamo.
Eres abogado/a y necesitas sustento técnico
Para representar a tu cliente, necesitás pruebas claras sobre el recorrido de los fondos. El informe te permite entender y explicar lo ocurrido, con fundamentos forenses.
Quieres dejar constancia técnica del movimiento de fondos
Aun sin iniciar una causa, podés dejar un registro profesional del camino de tus fondos, en caso de que más adelante lo necesites como prueba o evidencia.
FAQ
Lo que más quieren saber quienes contratan un informe perifical
1. ¿Qué es un informe pericial de trazabilidad de criptomonedas?
Es un documento técnico y legal que analiza el recorrido de criptoactivos en la blockchain. Sirve como prueba en procedimientos judiciales o extrajudiciales para demostrar el origen y destino de los fondos, especialmente en casos de fraude, estafa o disputas contractuales.
2. ¿Para qué casos se recomienda solicitar este tipo de informe?
Este informe resulta útil en situaciones como estafas con criptomonedas, suplantación de identidad, fraudes de inversión, conflictos entre partes comerciales o para verificar el origen de fondos en procesos de due diligence.
3. ¿Tiene validez legal en Europa?
Sí. Nuestros informes se elaboran siguiendo criterios técnicos rigurosos y están firmados por peritos cualificados. Pueden ser presentados ante tribunales o utilizados como prueba documental en investigaciones legales.
4. ¿Qué información necesito aportar para que puedan realizar el informe?
Es necesario contar con datos mínimos, como la dirección de la wallet propia o del estafador, comprobantes de la transacción (capturas, IDs, enlaces a exploradores blockchain) y una breve descripción del caso. Cuanta más información se aporte, más preciso será el análisis.
5. ¿En cuánto tiempo se entrega el informe?
El plazo de entrega habitual es de 7 a 10 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso y la cantidad de transacciones a analizar.
6. ¿En cuánto tiempo se entrega el informe?
El coste varía según el alcance del análisis. Se ofrece una evaluación inicial sin compromiso para determinar la viabilidad del caso y el presupuesto correspondiente.
¿Listo para obtener respuestas claras sobre tu caso?
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Tu caso será tratado con confidencialidad y atendido por especialistas en trazabilidad blockchain.
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