En Block Traceability sabemos que llevar un caso de estafa con criptomonedas hasta un tribunal puede ser un desafío enorme, especialmente sin pruebas concretas y trazabilidad clara de los fondos. Para los despachos de abogados que manejan este tipo de casos, ofrecemos un servicio especializado que cubre todos los aspectos de trazabilidad y análisis forense de criptomonedas.
¿Cómo ayudamos a los despachos de abogados en casos de estafas con criptomonedas?
Nuestros servicios de trazabilidad proporcionan evidencia sólida y detallada de la ruta de los fondos, desde la fuente original hasta el beneficiario final, cuando es posible identificarlo. Trabajamos en colaboración con despachos de abogados nacionales e internacionales, proporcionando apoyo técnico y forense en casos complejos. Nuestro equipo no solo se enfoca en rastrear las transacciones en la blockchain, sino que también analiza los números de teléfono, correos electrónicos y cuentas bancarias involucradas, factores clave para identificar a los responsables.
¿Necesita soporte para casos de estafas de criptomonedas?
Metodología de trabajo con despachos de abogados
- Análisis exhaustivo de datos: Comenzamos con una revisión profunda de la información proporcionada, incluyendo números de teléfono, correos electrónicos, cuentas de bancos y cualquier dato relevante relacionado con la estafa. Realizamos un seguimiento detallado de cada paso que los fondos han dado dentro de la blockchain.
- Estudio de blockchain y redes: Gracias a herramientas avanzadas y un equipo experto, logramos seguir las criptomonedas desde el punto de origen hasta el destino final, identificando carteras, plataformas y entidades involucradas. En este análisis, encontramos dos tipos de resultados:
- Caso positivo: Si los fondos han sido transferidos a una wallet en una plataforma centralizada, preparamos un informe detallado que puede presentarse ante el juez. En estos casos, el juez puede requerir a la plataforma la información del beneficiario final, lo que permite llevar una querella efectiva.
- Caso negativo: Si los fondos se han perdido en plataformas de lavado de dinero, mixers o bridges, el proceso judicial directo es más complejo. Para estos casos, orientamos al despacho en la ejecución de medidas extrajudiciales para presionar a las entidades involucradas y maximizar las posibilidades de recuperación.
- Informe pericial de trazabilidad: Elaboramos un informe completo que sirve como prueba pericial ante el juzgado. Este documento detalla todas las transacciones y entidades, aportando la evidencia técnica necesaria para que el caso no sea archivado por falta de pruebas. El informe es fundamental en casos donde los números, correos y cuentas bancarias no son suficientes para identificar al autor de la estafa.
Las dificultades de llevar un caso de estafa de criptomonedas a juicio
En los casos de estafas con criptomonedas, uno de los mayores obstáculos es la falta de identificación del estafador. Los números de teléfono, correos electrónicos y cuentas bancarias suelen ser falsos, lo que imposibilita crear un vínculo directo con el responsable. Sin un informe pericial de trazabilidad, es prácticamente imposible avanzar, ya que los casos tienden a ser sobreseídos o archivados por falta de pruebas concluyentes.
Con nuestra colaboración, los despachos de abogados pueden presentar una prueba irrefutable en el juzgado. Nos enfocamos en descubrir la verdadera identidad detrás de las transacciones sospechosas, utilizando técnicas avanzadas de rastreo y análisis que no se limitan solo a la blockchain, sino también a los datos externos.
En resumen, en Block Traceability ofrecemos un apoyo integral a los despachos de abogados en la lucha contra las estafas de criptomonedas. Nuestros informes forenses de trazabilidad brindan el respaldo necesario para llevar a cabo un proceso judicial sólido, asegurando la claridad y transparencia en cada caso.
En Block Traceability sabemos que llevar un caso de estafa con criptomonedas hasta un tribunal puede ser un desafío enorme, especialmente sin pruebas concretas y trazabilidad clara de los fondos. Para los despachos de abogados que manejan este tipo de casos, ofrecemos un servicio especializado que cubre todos los aspectos de trazabilidad y análisis forense de criptomonedas.
¿Cómo ayudamos a los despachos de abogados en casos de estafas con criptomonedas?
Nuestros servicios de trazabilidad proporcionan evidencia sólida y detallada de la ruta de los fondos, desde la fuente original hasta el beneficiario final, cuando es posible identificarlo. Trabajamos en colaboración con despachos de abogados nacionales e internacionales, proporcionando apoyo técnico y forense en casos complejos. Nuestro equipo no solo se enfoca en rastrear las transacciones en la blockchain, sino que también analiza los números de teléfono, correos electrónicos y cuentas bancarias involucradas, factores clave para identificar a los responsables.
Metodología de trabajo con despachos de abogados
En Block Traceability, estamos comprometidos a guiar a nuestros clientes a través del proceso de recuperación de fondos tras recibir un informe positivo. Aquí están los pasos a seguir:
- Análisis exhaustivo de datos: Comenzamos con una revisión profunda de la información proporcionada, incluyendo números de teléfono, correos electrónicos, cuentas de bancos y cualquier dato relevante relacionado con la estafa. Realizamos un seguimiento detallado de cada paso que los fondos han dado dentro de la blockchain.
- Estudio de blockchain y redes: Gracias a herramientas avanzadas y un equipo experto, logramos seguir las criptomonedas desde el punto de origen hasta el destino final, identificando carteras, plataformas y entidades involucradas. En este análisis, encontramos dos tipos de resultados:
- Caso positivo: Si los fondos han sido transferidos a una wallet en una plataforma centralizada, preparamos un informe detallado que puede presentarse ante el juez. En estos casos, el juez puede requerir a la plataforma la información del beneficiario final, lo que permite llevar una querella efectiva.
- Caso negativo: Si los fondos se han perdido en plataformas de lavado de dinero, mixers o bridges, el proceso judicial directo es más complejo. Para estos casos, orientamos al despacho en la ejecución de medidas extrajudiciales para presionar a las entidades involucradas y maximizar las posibilidades de recuperación.
- Informe pericial de trazabilidad: Elaboramos un informe completo que sirve como prueba pericial ante el juzgado. Este documento detalla todas las transacciones y entidades, aportando la evidencia técnica necesaria para que el caso no sea archivado por falta de pruebas. El informe es fundamental en casos donde los números, correos y cuentas bancarias no son suficientes para identificar al autor de la estafa.
Las dificultades de llevar un caso de estafa de criptomonedas a juicio
En los casos de estafas con criptomonedas, uno de los mayores obstáculos es la falta de identificación del estafador. Los números de teléfono, correos electrónicos y cuentas bancarias suelen ser falsos, lo que imposibilita crear un vínculo directo con el responsable. Sin un informe pericial de trazabilidad, es prácticamente imposible avanzar, ya que los casos tienden a ser sobreseídos o archivados por falta de pruebas concluyentes.
Con nuestra colaboración, los despachos de abogados pueden presentar una prueba irrefutable en el juzgado. Nos enfocamos en descubrir la verdadera identidad detrás de las transacciones sospechosas, utilizando técnicas avanzadas de rastreo y análisis que no se limitan solo a la blockchain, sino también a los datos externos.
En resumen, en Block Traceability ofrecemos un apoyo integral a los despachos de abogados en la lucha contra las estafas de criptomonedas. Nuestros informes forenses de trazabilidad brindan el respaldo necesario para llevar a cabo un proceso judicial sólido, asegurando la claridad y transparencia en cada caso.